Riciclaggio e obblighi dei professionisti
Editore: Giuffrè
Reparto: Diritto
ISBN: 9788814162251
Data di pubblicazione: 30/11/1999
Numero pagine: VII-234
Collana: Diritto e procedura penale oggi
25,00€
Sinossi
Il volume ricostruisce la fisionomia e la disciplina degli strumenti attualmente predisposti dal nostro ordinamento per la lotta al complesso fenomeno del riciclaggio. Vengono in rilievo non soltanto le fattispecie incriminatrici inserite all'interno del Codice penale, ma anche gli strumenti di contrasto variamente congegnati nell'ambito della normativa extra codicem. In particolare, il riferimento è alla disciplina contenuta nel d.lg. 231 del 2007 e agli obblighi che essa contempla in capo a diverse tipologie di professionisti al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
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